온체인 분석 (Chain Analysis)
블록체인 데이터를 조사하여 자금의 흐름을 추적하고 가명 주소를 실제 주체와 연결하는 포렌식 방식.
주요 기법으로는 주소 클러스터링, 휴리스틱, 트랜잭션 그래프 분석이 있습니다. Chainalysis나 Elliptic과 같은 주요 분석 회사는 사법 기관이 도난당한 자금을 추적하거나 암호화폐 거래소가 자금 세탁 방지(AML) 규정을 준수하도록 돕는 도구 및 데이터베이스를 제공합니다.
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🧒 5살도 이해할 수 있게 설명
모든 송금 내역이 적혀 있지만 모두가 가짜 이름을 사용하는 거대한 공개 노트를 조사하는 탐정이라고 상상해 보세요. 온체인 분석은 가짜 이름이 실제로 누구의 것인지 알아낼 때까지 돈의 흐름을 쫓아가는 탐정 작업입니다.
🤓 Expert Deep Dive
분석 기법은 UTXO 기반(비트코인)과 계정 기반(이더리움) 블록체인에 따라 크게 다릅니다. UTXO 분석은 공통 입력 소유권 휴리스틱(CIOH)에 크게 의존합니다. 분석가들은 클러스터링 알고리즘을 사용하여 수천 개의 주소를 단일 주체로 그룹화하고, 오염 분석(Taint Analysis)을 사용하여 불법 자금의 비율을 추적합니다. 이를 회피하기 위해 믹서(Tornado Cash)나 프라이버시 코인(Monero)이 사용됩니다.
❓ 자주 묻는 질문
Isn't cryptocurrency supposed to be anonymous?
Most cryptocurrencies (like Bitcoin and Ethereum) are pseudonymous, not anonymous. While your real name isn't on the blockchain, every transaction you make is public permanently. If someone links your real identity to your address once, your entire financial history on that chain becomes visible.
Who uses chain analysis?
Law enforcement uses it to catch criminals and recover stolen funds. Cryptocurrency exchanges use it to comply with Anti-Money Laundering (AML) laws by blocking deposits from known illicit sources. Researchers use it to study market behavior.
Can chain analysis track privacy coins like Monero?
It is extremely difficult. Privacy coins use advanced cryptography (like ring signatures and zero-knowledge proofs) specifically designed to hide the sender, receiver, and amount, breaking the transaction graph that chain analysis relies on.